Bahamalar’da gözaltına alınan FTX’in kurucusu Bankman-Fried hakkında ABD’de dolandırıcılık davası açıldı

Güncelleme 2 saat önce

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), iflas eden kripto borsası FTX’in kurucusu Samuel Bankman-Fried hakkında yatırımcıları dolandırdığı suçlamasıyla dava açtı. Bankman-Fried dün Bahamalar’da gözaltına alınmıştı.

SEC Başkanı Gary Gensler, açıklamasında Bankman-Fried’in, platformundaki yatırımcıları dolandırmak için “aldatma temelleri üzerine kağıttan bir kule inşa ettiğini” söyledi.

Gensler, yıllardır devam ettiğini söylediği bu “dolandırıcılığın”, ABD yasalarına uymaları için diğer platformlara bir uyarı olması gerektiğini belirtti.

SEC’in dava dilekçesinde merkezi Bahamalar’da bulunan FTX’in Mayıs 2019’dan bu yana yatırımcılardan 1,8 milyar dolar topladığı belirtildi. Bu paranın yaklaşık 1,1 milyar dolarının ABD merkezli 90 yatırımcıya ait olduğu vurgulandı.

Bahamalar polisi, Bankman-Fried’ın Bahamalar ve ABD kanunlarına göre “mali suçlar” işlediği gerekçesiyle yakalandığını duyurdu.

New York Güney Bölge Başsavcılığı, gözaltının ABD hükümetinin talebi üzerine yapıldığını belirtti. Bahamalar Başsavcısı da, Bankman-Fried’ın bugün yargıç karşısına çıkacağını açıkladı.

Bankman-Fried hakkında suç duyurusunda bulunan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da, FTX kurucusunun yakalanması çağrısında bulunmuştu.

Bankman-Fried, ABD’ye iade edilebilir.

BBC, Bankman-Fried’in avukatına yönelttiği sorulara henüz yanıt alamadı.

Kripto borsası FTX, 2019’da eski Wall Street borsacısı Sam Bankman-Fried ve eski Google çalışanı Gary Wang tarafından kurulmuştu.

Kısa sürede günlük 10 milyar dolar değerinde kripto para ticaretinin yapıldığı bir borsa haline geldi. Bir dönem “ABD’li efsane yatırımcı Warren Buffett’ın genç versiyonu” benzetmelerinin de yapıldığı Bankman-Fried’in Ekim ayı itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyordu.

“Kripto para kralı” Washington DC’de, yaptığı siyasi bağışlarla tanınır hale gelmişti. Çoğunlukla Demokratlara para yardımı yaptığı bilinse de, kendisi “karanlık para kanalları” üzerinden Cumhuriyetçilere de yardım yaptığını söylüyor.

Ancak 30 yaşındaki Sam Bankman-Fried’in “Kripto para kralı” statüsünü elde etmesi, ardından kurucusu olduğu FTX’ten istifası ve şirketin iflas başvurusunu kapsayan süreç yalnızca birkaç gün sürdü.

Bir dönem dünyanın 2. en büyük kripto borsası haline gelen FTX, kullanıcıların 3 günde 6 milyar dolar çekmesinin ve rakibi Binance’in “kurtarma anlaşmasından” çekilmesinin ardından, 11 Kasım’da ABD’de iflasını açıklamıştı.

İflastan sonra ilk kez Aralık ayı başında New York Times gazetesine konuşan Bankman-Fried ise dolandırıcılık yapmadığını ve “hiç parasının olmadığını” savunmuştu.

FTX’in en büyük 50 yatırımcısına 3,1 milyar dolar borcu olduğu tahmin ediliyor.

2022, kripto borsası için sallantılı bir yıl oldu. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin bu yıl yüzde 60’tan fazla değer kaybetti.